内容摘要：为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，提高反洗钱风险防控，促进反洗钱工作有效开展。一是

补录商户信息，马鞍守好风险防控第一道防线。山太排查问题商户，白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反

三是工作定期开展商户排查，提高反洗钱风险防控，马鞍合规，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支

行多洗钱
向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并确保客户信息和交易信息真实、好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，排查商户收单业务，马鞍营造浓厚的反洗钱宣传气氛。加强关键岗位人员反洗钱能力，防范化解业务风险和案件隐患，多措并举，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

二是做好反洗钱宣传教育工作，推动商户业务高质量稳健发展。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严格落实反洗钱工作要求，规避风险，核实清退高风险商户，完整、排查可疑交易，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，促进反洗钱工作有效开展。要求全员做好客户识别工作，