二是银行进行回头看，严把账户准入关，马鞍梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、山分晨夕会开展学习并反馈学习记录。行多强化学习培训。措并查管针对本年出现涉案账户的支行，

三是梳理流程，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。防范风险”的作用，处理好业务拓展与风险控制的关系，并建立台账定期通报整改进度，部门安排专人对支行日常的开户、及时沟通整改。对尽调流程开展回头看，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，切实发挥尽职调查“了解客户、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，限期整改，树立正确发展观，各市场部和对公网点利用例会、规范尽调行为。工作要求、

一是细化监督，对发现的问题下发督导函，闭环管理。高风险业务的尽职调查进行抽查，